Manual de Quantian Compliance

Bienvenido al manual de usuario de quantian:compliance. Este manual cubre la operación diaria y la configuración del sistema desde la perspectiva del área de cumplimiento de la empresa.

Cómo está organizado

El manual tiene tres partes:

• Conceptos — modelo mental del sistema y vocabulario regulatorio.
• Operación diaria — los módulos que se usan todos los días: gestión de cuentas, alertas, requerimientos, auditoría.
• Configuración — los módulos que se tocan ocasionalmente para ajustar reglas: flujos de apertura, matriz de riesgo, perfil del inversor, campos, requerimientos documentales, productores, integraciones.

Por dónde empezar

Si el sistema ya está parametrizado y solo necesitas conocer la operación diaria:

1. Conceptos del sistema
2. Roles y permisos — qué puede hacer cada usuario.
3. Cuentas — Personas humanas y Cuentas — Empresas
4. Alertas

Si necesitás configurar el sistema o querés conocer en profundidad el funcionamiento:

1. Flujos de apertura — productos/segmentos de onboarding con su propia configuración de campos, biometría y documentos.
2. Matriz de riesgo
3. Perfil del inversor
4. Requerimientos documentales y Campos configurables
5. Gestión de usuarios — alta, edición, baja y reset de contraseña/2FA del backoffice.
6. Integración ERP — registro y sincronización manual de cuentas comitentes en el sistema ERP de back-office bursátil.