Quantian Compliance

Apariencia

Dashboard ​

Para qué sirve ​

El Dashboard es la pantalla de inicio del backoffice y el punto de partida natural para comenzar la jornada operativa. Concentra en una sola vista los indicadores más relevantes del estado de la cartera: cuentas activas, procesos de alta en curso, alertas abiertas y expedientes que esperan una decisión. Su propósito es que el equipo de cumplimiento y back office pueda evaluar de un vistazo si la operación de su empresa está al día o si hay situaciones que requieren atención inmediata. De esa forma no es necesario navegar módulo por módulo para obtener una lectura general.

Quién lo usa ​

Todos los perfiles con acceso al backoffice utilizan el Dashboard como punto de entrada:

  • Oficial de cumplimiento: monitorea alertas abiertas, expedientes pendientes de revisión y el estado general del pipeline de onboarding.
  • Back office / analista: verifica qué altas están avanzando, cuáles llevan más tiempo sin resolverse y cuántas cuentas nuevas ingresaron en la semana.
  • Administrador de la organización: obtiene una lectura global de la cartera y del volumen de trabajo acumulado.

Qué se puede hacer ​

El Dashboard presenta capas de información:

Indicadores agregados (KPIs)

  • Cuentas activas: total y variación respecto al mes anterior.
  • Cuentas en onboarding: cuántas, y cuántas ingresaron en los últimos 7 días.
  • Alertas abiertas: total con desglose de alta severidad.
  • Expedientes pendientes de revisión manual: cuántos, y cuántos superan las 48 horas de espera.
  • Total de cuentas: discriminado entre personas físicas y jurídicas.

Gráficos de tendencia y distribución Tres visualizaciones complementan los KPIs: el pipeline de onboarding muestra la distribución de cuentas en cada etapa del proceso de alta (borrador, en progreso, due diligence, revisión manual, firma); el historial de los últimos doce meses desglosa el volumen mensual de altas por tipo de cliente; y el mapa de alertas por tipo y severidad permite identificar si los focos de riesgo se concentran en riesgo alto, matches de screening o excesos en transacciones.