Quantian Compliance

Apariencia

Dashboard ​

Para qué sirve ​

El Dashboard es la pantalla de inicio del backoffice y el punto de partida natural para comenzar la jornada operativa. Concentra en una sola vista los indicadores más relevantes del estado de la cartera: cuentas activas, procesos de alta en curso, alertas abiertas y expedientes que esperan una decisión. Su propósito es que el equipo de cumplimiento y back office pueda evaluar de un vistazo si la operación de su empresa está al día o si hay situaciones que requieren atención inmediata. De esa forma no es necesario navegar módulo por módulo para obtener una lectura general.

Quién lo usa ​

Todos los perfiles con acceso al backoffice utilizan el Dashboard como punto de entrada:

  • Oficial de cumplimiento: monitorea alertas abiertas, expedientes pendientes de revisión y el estado general del pipeline de onboarding.
  • Back office / analista: verifica qué altas están avanzando, cuáles llevan más tiempo sin resolverse y cuántas cuentas nuevas ingresaron en la semana.
  • Administrador de la organización: obtiene una lectura global de la cartera y del volumen de trabajo acumulado.

Qué se puede hacer ​

El Dashboard presenta capas de información:

Indicadores agregados (KPIs)

Cada indicador es navegable: al hacer clic lleva al listado ya filtrado por ese criterio, para pasar del número al detalle sin buscar a mano.

  • Cuentas activas: total y variación respecto al mes anterior.
  • Cuentas en onboarding: cuántas, y cuántas ingresaron en los últimos 7 días.
  • Alertas abiertas: total con desglose de alta severidad.
  • Expedientes pendientes de revisión manual: cuántos, y cuántos superan las 48 horas de espera.
  • Total de cuentas: discriminado entre personas humanas y jurídicas.

Gráficos de tendencia y distribución

Tres visualizaciones complementan los KPIs. Un selector de período en la parte superior (últimos 30 días, 90 días o 12 meses) reencuadra los gráficos de tendencia:

  • Pipeline actual de onboarding: distribución de las cuentas en cada etapa del proceso de alta (borrador, en progreso, due diligence, revisión manual, firma). Muestra siempre el estado actual, independientemente del período elegido.
  • Altas de cuentas: volumen de altas por tipo de cliente (persona humana / jurídica) a lo largo del período seleccionado.
  • Alertas por tipo y severidad: permite identificar si los focos de riesgo se concentran en riesgo alto, matches de screening o excesos en transacciones, dentro del período elegido.